ECONOMIA
31 de octubre de 2023
La Aduana investiga maniobras irregulares de
Según la investigación, Seabird es otra empresa de transporte internacional y comercio exterior que operaba en "la cueva del Croata". La empresa mencionada "sobrefacturaba fletes al exterior al dólar oficial y traía los billetes por un monto aproximado de US$ 20 millones".
La Aduana continuó con los procedimientos que forman parte de la investigación de presuntas maniobras irregulares de Ivo Rojnica, alias El Croata, en este caso informando su vinculación con la empresa de transporte internacional Seabird, por supuestas irregularidades que incluyen sobrefacturación de fletes al exterior.
"Seabird es otra empresa de transporte internacional y comercio exterior que operaba (dólar) cable negro en la cueva del Croata", señaló la información de la Aduana.
En este sentido, se destacó que la empresa mencionada "sobrefacturaba fletes al exterior al dólar oficial y traía los billetes por (dólar) cable en negro vía la cueva del Croata por un monto aproximado de US$ 20 millones".
La información de la Aduana añade que "la persona que buscaba los dólares en negro era identificado como Juan T, que coordinaba pasar a buscar los billetes a través de un grupo de chat con alguien identificada como Carla Masche.
La Dirección General de Aduanas (DGA) junto con la Policía Federal allanaron el lunes por orden de la Justicia Federal nueve cajas de seguridad presuntamente vinculadas a la operatoria que llevaba adelante Rojnica, en los que se encontraron más de US$ 500.000.
Lavado de activos
Rojnica se encuentra en la actualidad detenido bajo la acusación de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional.Desde la Aduana indicaron que "hasta ahora" se encontraron "más de US$ 500.000, además de "joyas y relojes de oro", aunque se aclaró que "todavía faltan abrir otras cajas".
Al respecto, se informó que "los autorizados a operar esas cajas de seguridad son personas investigadas en la causa, que operaban con Rojnica.
Los operativos se llevaron a cabo, entre otras entidades bancarias, en el ICBC del microcentro porteño (Florida al 100), en el Banco Corporativo ubicado en Puerto Madero y en el BBVA frente a Plaza de Mayo.
Rojnica junto al empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque, se encuentran detenidos en una causa a cargo del juez federal 1 de Lomas de Zamora, Federico Villena, que investiga "lavado de activos".
El magistrado investiga desde hace cinco años una serie de maniobras de lavado de activos desplegadas en el país por el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.
Una de esas, la que se les imputa a los detenidos, es lavar el dinero que fue ingresado al país para financiar la operación de narcotráfico conocida como "Bobinas Blancas", descubierta en junio de 2017 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, a raíz de la cual se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que el cártel mexicano tenía previsto enviar a Europa en el interior de bobinas de acero.
La formación del dolar "blue"
Esta causa penal, en la que Rojnica fue apresado junto a Pulenta y Estrada Palomeque, es independiente de la que se lleva adelante en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, y en la que el ciudadano croata está imputado por supuestas maniobras ilegales mediante la financiera Nimbus Group, situada en San Martín 140.En ese expediente, se investiga si los negocios de Rojnica forman parte de una "operatoria trasnacional ilegal" que, por su volumen, tenía un importante rol en la formación del precio del dólar "blue", según la principal hipótesis.
El Croata fue apresado recientemente en su domicilio del barrio cerrado El Golf, de Nordelta, uno de los 20 sitios allanados por personal del Departamento de Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad y del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina (PFA), con la asistencia de personal de la Aduana.
En tanto, el empresario Pulenta fue detenido en el barrio cerrado El Encuentro, de la localidad bonaerense de Benavídez, mientras que Estrada Palomeque fue apresado en su domicilio de Montevideo al 1800, en el barrio de Retiro.
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