La Justicia de los Estados Unidos avanza en una investigación focalizada en la estructura financiera de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior. Según documentos judiciales a los que se tuvo acceso, la Corte del Distrito Sur de Florida emitió una serie de citaciones en el marco de la causa.

La medida judicial requiere que allegados a la conducción del fútbol argentino se presenten a declarar el próximo 30 de julio. Además de su testimonio ante un Gran Jurado, deberán aportar toda la información y documentación disponible sobre la firma Tourprodenter, incluyendo registros de comunicaciones con autoridades de la institución.

Los nombres bajo la lupa judicial

Entre la documentación solicitada por el tribunal estadounidense figuran registros y chats vinculados a dirigentes y figuras clave del entorno institucional:

• Claudio "Chiqui" Tapia (presidente de la AFA)

• Pablo Toviggino (tesorero y dirigente de la entidad)

• Diego Lucero

• Javier Faroni

La postura oficial de la AFA y la respuesta de Dalbón

Frente a las versiones que circularon durante las últimas horas sobre un supuesto incidente en el aeropuerto JFK de Nueva York donde se señalaba que agentes del FBI habrían retenido dispositivos tecnológicos del presidente de la AFA antes de su regreso con la Selección, la entidad emitió un comunicado oficial firmado por el abogado Gregorio Dalbón.

"Es rotundamente falso. Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar", remarcó la representación legal de la AFA para desmentir el operativo aeroportuario.

Asimismo, desde la institución aclararon el alcance real de la medida dictada en Florida:

1. La citación está dirigida a un tercero y no de forma directa a las autoridades de la casa madre del fútbol argentino.

2. Tanto Claudio Tapia como Pablo Toviggino no han sido citados a declarar por la Justicia de EE. UU. hasta el momento.

La documentación bancaria obtenida en procesos judiciales estadounidenses permitió establecer que los fondos no circularon por una única cuenta. La operatoria se desplegó mediante cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solamente por esta última entidad pasaron USD 13.554.200,64 en menos de un año, provenientes de compañías vinculadas con contratos comerciales de la AFA en Asia, Europa, Medio Oriente y otras regiones.

El caso continúa bajo seguimiento de la Justicia norteamericana, mientras se aguarda la presentación de las pruebas requeridas para la fecha fijada a fines de julio.